Tội Làm, Tàng Trữ, Vận Chuyển, Lưu Hành Tiền Giả: Quy Định và Mức Phạt
Làm, tàng trữ, vận chuyển hay lưu hành tiền giả không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến trật tự kinh tế và an ninh tiền tệ quốc gia. Trong một nền kinh tế hiện đại, tiền giả không chỉ làm mất lòng tin của người dân mà còn gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm về mặt xã hội và pháp lý.
Bài viết dưới đây, do luật sư chuyên môn của Luật Thiên Mã biên soạn, sẽ giúp bạn hiểu rõ các quy định pháp lý liên quan đến tội danh này, căn cứ theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) cùng các văn bản pháp luật hiện hành. Nếu bạn đang gặp vướng mắc hoặc cần tư vấn pháp lý chi tiết, đừng ngần ngại đặt lịch tư vấn với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi.
>>> Chỉ một cuộc hẹn với luật sư giỏi và uy tín, mọi vấn đề pháp lý sẽ được giải quyết triệt để, tiết kiệm thời gian và chi phí cho bạn!
Khái niệm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả
Định nghĩa theo pháp luật
Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả là hành vi sản xuất, chế tạo, cất giữ, vận chuyển hoặc đưa vào lưu thông các loại tiền không do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài phát hành, nhằm mục đích sử dụng, trao đổi như tiền thật.
Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tài chính – tiền tệ, gây mất lòng tin vào hệ thống tiền tệ quốc gia, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống người dân.
Phạm vi áp dụng
Tội danh này áp dụng đối với tất cả các loại tiền đang được pháp luật Việt Nam công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, bao gồm:
- Tiền giấy, tiền polymer, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành;
- Tiền nước ngoài đang lưu hành hợp pháp tại Việt Nam (như USD, EUR, JPY…);
- Các phương tiện thanh toán giả danh tiền thật khác nếu được sử dụng với mục đích đánh lừa người khác.
Cơ sở pháp lý
- Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định:
“Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức, tiền giả có giá trị lớn hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, an ninh quốc gia thì mức hình phạt có thể lên đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.”
Số liệu gần nhất
Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 150 vụ việc liên quan đến tiền giả. Số tiền giả bị thu giữ ước tính lên tới hàng tỷ đồng, chủ yếu là tiền polymer giả mệnh giá lớn (500.000 đồng, 200.000 đồng), được làm rất tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường.
Các vụ việc thường tập trung ở các thành phố lớn, cửa khẩu biên giới và được thực hiện bởi các đường dây có tổ chức, sử dụng công nghệ in hiện đại hoặc vận chuyển qua trung gian.
>>> Chỉ một cuộc hẹn với luật sư giỏi và uy tín về hinh sự, mọi vấn đề pháp lý sẽ được giải quyết triệt để, tiết kiệm thời gian và chi phí cho bạn!
Dấu hiệu pháp lý của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả
(Căn cứ theo Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017)
Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả là một trong những hành vi đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của hệ thống tài chính – tiền tệ quốc gia. Hành vi này được quy định và xử lý theo Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và được cấu thành bởi 4 yếu tố pháp lý cơ bản sau:
Chủ thể của tội phạm
- Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi tội phạm.
- Chủ thể cụ thể: là cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một trong các hành vi như làm ra tiền giả, tàng trữ, vận chuyển hoặc đưa tiền giả vào lưu thông.
- Trong một số trường hợp, pháp nhân thương mại không là chủ thể của tội này vì hành vi mang tính chất cá nhân, cố ý và nguy hiểm đặc biệt.
Mặt khách quan của tội phạm
- Căn cứ pháp lý: Điều 207 BLHS quy định 4 hành vi cấu thành tội phạm:
“Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm.”
- Các hành vi cụ thể:
- Làm tiền giả: sử dụng công nghệ hoặc thủ đoạn nhằm tạo ra tiền giống với tiền thật (tiền giấy, tiền kim loại) đang lưu hành do Ngân hàng Nhà nước phát hành.
- Tàng trữ tiền giả: cất giữ, che giấu tiền giả nhằm sử dụng, mua bán hoặc cung cấp cho người khác.
- Vận chuyển tiền giả: mang, chuyển tiền giả từ nơi này đến nơi khác, dù là trong nước hay xuyên biên giới.
- Lưu hành tiền giả: đưa tiền giả vào thị trường (thanh toán, mua bán, tiêu dùng…) như tiền thật.
- Hành vi này được coi là đã hoàn thành ngay khi đối tượng có một trong các hành vi kể trên, không phụ thuộc vào hậu quả thực tế.
Mặt chủ quan của tội phạm
- Lỗi cố ý trực tiếp: người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, hiểu rõ tính chất nguy hiểm, nhưng vẫn mong muốn thực hiện vì mục đích vụ lợi hoặc động cơ khác.
- Không chấp nhận trường hợp lỗi vô ý hoặc không biết tiền là giả nếu không chứng minh được yếu tố cố ý.
Mặt khách thể của tội phạm
- Khách thể bị xâm phạm: trật tự quản lý kinh tế – tài chính của Nhà nước, đặc biệt là sự ổn định và uy tín của đồng tiền Việt Nam và hệ thống tiền tệ quốc gia.
- Hành vi này gây mất lòng tin vào giá trị của đồng tiền, đe dọa nền kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho các hành vi gian lận thương mại và rửa tiền
Mức hình phạt của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả
(Căn cứ Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017)
Hình phạt chính
Theo khoản 1 Điều 207, người nào làm, tàng trữ, vận chuyển hoặc lưu hành tiền giả thì:
- Bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.
Đây là mức hình phạt áp dụng cho các hành vi vi phạm lần đầu, quy mô nhỏ, chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Hình phạt tăng nặng
Theo khoản 2 Điều 207, người phạm tội trong các trường hợp sau đây thì:
- Bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm, nếu thuộc một trong các tình tiết:
- Có tổ chức;
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Tiền giả có giá trị tương đương từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng;
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Hình phạt đặc biệt nghiêm trọng
Theo khoản 3 Điều 207, người phạm tội sẽ bị:
- Phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, nếu:
- Tiền giả có giá trị tương đương 50 triệu đồng trở lên;
- Gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến an ninh, tài chính, tiền tệ quốc gia.
Hình phạt bổ sung
Theo khoản 4 Điều 207, người phạm tội còn có thể bị:
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng,
- Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản,
- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.
Các hình phạt bổ sung nhằm răn đe, ngăn chặn người phạm tội tiếp tục tái phạm hoặc lợi dụng vị trí nghề nghiệp để thực hiện hành vi tương tự.
Số liệu gần nhất
Theo thống kê từ Tòa án nhân dân tối cao, trong năm 2024, có hơn 20 vụ án liên quan đến tội làm, vận chuyển và lưu hành tiền giả được xét xử trên cả nước.
- Nhiều vụ liên quan đến việc lưu hành tiền giả qua các giao dịch thương mại điện tử, thanh toán nhỏ lẻ, đặc biệt ở khu vực nông thôn và vùng giáp ranh.
- Mức án trung bình cho các bị cáo trong các vụ này là 7–10 năm tù
>>> Đặt lịch tư vấn với luật sư của chúng tôi và trải nghiệm dịch vụ pháp lý uy tín, nơi mọi vấn đề của bạn sẽ được giải quyết hiệu quả và nhanh chóng!
Hậu quả của hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả
Tác động đến kinh tế
Hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc gia. Khi tiền giả được đưa vào lưu thông, nó làm suy giảm niềm tin của người dân vào hệ thống tiền tệ và khả năng kiểm soát tài chính của Nhà nước. Việc này tạo ra môi trường tiền tệ thiếu ổn định, ảnh hưởng đến các hoạt động giao dịch, đầu tư và tiết kiệm trong toàn xã hội.
Hơn nữa, sự tồn tại của tiền giả trong lưu thông còn gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ và làm tăng chi phí quản lý, kiểm tra, phòng ngừa của các cơ quan chức năng. Nếu không được kiểm soát kịp thời, tiền giả có thể phá vỡ sự ổn định của hệ thống tài chính, làm suy yếu nền kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển quốc gia.
Ảnh hưởng đến cá nhân và tổ chức
Về phía cá nhân và tổ chức, hậu quả trực tiếp của hành vi lưu hành tiền giả là gây thiệt hại về tài sản cho người không may nhận phải tiền giả trong quá trình giao dịch. Những thiệt hại này thường không thể được bồi thường, dẫn đến mất mát tài chính và gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân.
Đối với các doanh nghiệp, việc vô tình nhận tiền giả trong hoạt động kinh doanh không chỉ gây tổn thất tài chính mà còn ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Nếu không có các biện pháp kiểm tra chặt chẽ, việc lưu hành tiền giả trong nội bộ doanh nghiệp có thể làm sai lệch sổ sách, gây mất cân đối tài chính và làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh
Biện pháp phòng ngừa và xử lý tội phạm
Đối với cơ quan chức năng
- Tăng cường kiểm tra, giám sát các giao dịch tài chính, phát hiện và thu giữ tiền giả
Các cơ quan chức năng như công an, ngân hàng nhà nước, hải quan cần tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động giao dịch tài chính, đặc biệt tại các điểm nghi vấn hoặc có dấu hiệu bất thường. Việc sử dụng công nghệ nhận dạng hiện đại trong việc kiểm tra tiền mặt, kết hợp xử lý nghiêm các vụ án liên quan đến tiền giả sẽ góp phần hạn chế nguy cơ tiền giả lưu thông trong xã hội. - Phối hợp liên ngành trong điều tra và xử lý
Các lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ trong điều tra, triệt phá các đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát các nguồn tiền giả từ bên ngoài vào Việt Nam.
Đối với người dân và doanh nghiệp
- Nâng cao nhận thức, kiểm tra kỹ tiền trước khi giao dịch
Người dân và các đơn vị kinh doanh cần trang bị kiến thức nhận biết tiền thật – tiền giả qua các đặc điểm như hình ảnh in nổi, mực đổi màu, chất liệu polymer, phát quang dưới tia UV… Trước khi thực hiện giao dịch lớn bằng tiền mặt, cần kiểm tra kỹ lưỡng hoặc sử dụng các thiết bị chuyên dụng để đảm bảo an toàn.
- Báo cáo ngay khi phát hiện tiền giả
Nếu phát hiện tiền giả trong quá trình giao dịch, người dân cần báo ngay cho công an hoặc ngân hàng gần nhất, tuyệt đối không tiếp tục lưu hành hoặc cất giữ tiền giả để tránh vi phạm pháp luật và bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hỗ trợ pháp lý từ Luật Thiên Mã
Luật Thiên Mã cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho các cá nhân, tổ chức là nạn nhân hoặc có liên quan đến các vụ việc liên quan đến tiền giả, bao gồm:
- Tư vấn pháp luật về tiền giả và hành vi liên quan
Chúng tôi tư vấn cụ thể về các điều khoản trong Bộ luật Hình sự quy định tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; cũng như hướng dẫn khách hàng cách nhận biết, ứng phó và xử lý khi phát hiện tiền giả trong giao dịch.
- Hỗ trợ pháp lý trong khởi kiện và bảo vệ quyền lợi
Trong trường hợp người dân hoặc doanh nghiệp bị thiệt hại do giao dịch với tiền giả, Luật Thiên Mã sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật. Chúng tôi đại diện làm việc với cơ quan chức năng, thu thập chứng cứ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng.
- Soạn thảo văn bản, hợp đồng đảm bảo an toàn pháp lý trong giao dịch
Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng quy trình kiểm soát tài chính, kiểm tra tiền mặt, và soạn thảo các điều khoản phòng ngừa rủi ro trong hợp đồng thanh toán, đặc biệt đối với các giao dịch bằng tiền mặt có giá trị lớn.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức pháp lý
Luật Thiên Mã tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp hoặc cộng đồng về cách nhận biết tiền giả, quy trình xử lý khi phát hiện vi phạm và những rủi ro pháp lý cần tránh trong các hoạt động tài chính – kế toán.
>>> Thanh toán phí tư vấn hôm nay để nhận được giải pháp pháp lý tối ưu từ luật sư, bảo vệ quyền lợi của bạn một cách tốt nhất!
Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây hậu quả nghiêm trọng cho kinh tế và xã hội.
Hiểu rõ quy định pháp luật, mức hình phạt và biện pháp phòng ngừa là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi.
Nếu bạn cần hỗ trợ, đừng ngần ngại liên hệ Luật Thiên Mã để đặt lịch tư vấn và nhận giải đáp từ các luật sư chuyên nghiệp
