Bạn có biết hành vi thành lập và điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng mà còn bị pháp luật nghiêm khắc xử lý?
Nếu bạn đang tìm hiểu về các tội danh liên quan và quy định pháp luật áp dụng, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết, rõ ràng nhất.
Được biên soạn bởi luật sư chuyên môn tại Luật Thiên Mã, nội dung dựa trên Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) cùng các văn bản pháp luật liên quan, giúp bạn hiểu sâu sắc về chủ đề thành lập và điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Hãy đặt lịch tư vấn ngay để được đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm hỗ trợ tận tâm và hiệu quả.
>>> Đừng để rắc rối pháp lý về lừa đảo xuyên quốc gia làm bạn kiệt sức, hao tiền và mất cơ hội! Đặt lịch tư vấn với Luật sư hình sự giỏi ngay hôm nay – chỉ một phí nhỏ, luật sư uy tín giúp bạn xử lý nhanh gọn. Hoàn phí khi dùng thuê luật sư trọn gói sau tư vấn. Thanh toán gấp để tư vấn pháp lý tránh thiệt hại thêm!
Thành lập và điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là gì?
Khái niệm đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Đây là hoạt động có tổ chức, do một nhóm đối tượng thực hiện, sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác, với phạm vi hoạt động vượt qua biên giới quốc gia. Hành vi này được quy định rõ trong Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là các trường hợp phạm tội có tính chất xuyên quốc gia hoặc có tổ chức.
Đặc điểm chính Đường dây lừa đảo thường có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước, lợi dụng công nghệ cao, sử dụng các tài khoản giả mạo, công ty “ma” hoặc các hình thức phi pháp khác để thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn để tránh bị phát hiện và truy tố.
Ví dụ thực tiễn về vụ việc/vụ án lừa đảo xuyên quốc gia
Hình thức lừa đảo phổ biến Các hình thức lừa đảo xuyên quốc gia thường gặp gồm lừa đảo qua mạng xã hội bằng cách giả danh người thân, bạn bè hoặc cơ quan chức năng; lừa đảo đầu tư tiền ảo, đa cấp biến tướng; hoặc giả mạo các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài chính.
Số liệu gần nhất Theo báo cáo của Bộ Công an năm 2024, hơn 12.000 vụ lừa đảo trực tuyến đã được ghi nhận trên toàn quốc, trong đó khoảng 30% vụ án có yếu tố xuyên quốc gia. Những vụ án này đã gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp. Cơ quan chức năng đã phối hợp với các tổ chức quốc tế để tăng cường điều tra, truy bắt và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo quy định tại Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật liên quan.
>>> Đừng để rắc rối pháp lý về lừa đảo xuyên quốc gia làm bạn kiệt sức, hao tiền và mất cơ hội! Đặt lịch tư vấn với Luật sư hình sự giỏi ngay hôm nay – chỉ một phí nhỏ, luật sư uy tín giúp bạn xử lý nhanh gọn. Hoàn phí khi dùng thuê luật sư trọn gói sau tư vấn. Thanh toán gấp để tư vấn pháp lý tránh thiệt hại thêm!
Thành lập và điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia phạm tội gì?
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Căn cứ xác định
Hành vi thành lập và điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia thường bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều luật quy định rõ hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác với thủ đoạn tinh vi, kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý nghiêm minh.
Cụ thể, khoản 4 và khoản 5 Điều 174 quy định mức hình phạt tăng nặng khi phạm tội có tổ chức, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp hoặc phạm tội xuyên quốc gia. Các đối tượng tham gia thành lập hoặc điều hành đường dây lừa đảo sẽ bị áp dụng mức án cao nhất có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, tùy mức độ nghiêm trọng của hành vi và hậu quả gây ra.
Tính chất có tổ chức
Theo khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự 2015, nếu hoạt động phạm tội được tổ chức chặt chẽ với sự phân công vai trò cụ thể giữa các thành viên trong đường dây, điều này được xem là tình tiết tăng nặng khi xét xử. Việc có sự cấu kết giữa các đối tượng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo xuyên quốc gia thể hiện tính chất nghiêm trọng và chuyên nghiệp, khiến cho việc phát hiện và xử lý trở nên khó khăn hơn.
Các tội danh liên quan
Tội rửa tiền
Nếu đường dây lừa đảo sử dụng các tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc các hình thức thanh toán điện tử khác để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, hành vi này có thể bị truy cứu theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 về tội rửa tiền. Điều luật quy định rõ các hành vi chuyển đổi, tẩu tán, che giấu tài sản do phạm tội mà có nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền bất hợp pháp sẽ bị xử lý nghiêm.
Việc kết hợp giữa lừa đảo và rửa tiền làm cho đường dây phạm tội có quy mô và mức độ nguy hiểm lớn hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và trật tự xã hội.
Số liệu gần nhất :
Năm 2024, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với sự tham gia của 155 đối tượng. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ hàng trăm điện thoại di động và sim không chính chủ được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Vụ án này là minh chứng rõ nét cho tính chất phức tạp và nghiêm trọng của tội phạm lừa đảo có tổ chức xuyên biên giới, cũng như sự quyết tâm xử lý nghiêm minh của cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.
>>> Cơ hội thoát khỏi vòng xoáy mất tiền, mất sức và trì hoãn vì pháp lý! Đặt lịch tư vấn với Luật sư hôm nay – chỉ một phí nhỏ, bạn được luật sư hàng đầu hỗ trợ, bảo vệ lợi ích tối đa. Thanh toán ngay để thay đổi tình thế!
Quy định pháp luật về tội lừa đảo xuyên quốc gia
Tội lừa đảo xuyên quốc gia là hành vi phạm tội có tính chất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh kinh tế, xã hội của nhiều quốc gia. Việt Nam đã xây dựng khung pháp lý cụ thể nhằm phòng ngừa và xử lý nghiêm minh loại tội phạm này.
Cơ sở pháp lý
Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó khung hình phạt được áp dụng từ phạt tù 2 năm đến 7 năm cho hành vi cơ bản. Đặc biệt, nếu hành vi có tổ chức, phạm tội có tính chất xuyên quốc gia hoặc gây thiệt hại lớn, mức hình phạt có thể tăng lên từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đây là chế tài nghiêm khắc nhằm răn đe các đối tượng lừa đảo với quy mô lớn, đa quốc gia.
Hợp tác quốc tế Việt Nam chủ động áp dụng các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của nước ngoài trong việc điều tra, truy bắt, dẫn độ đối tượng phạm tội. Điều này thể hiện sự nghiêm túc trong việc bảo vệ an ninh kinh tế và trật tự xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Mức xử phạt
Hình phạt chính Theo quy định tại Điều 174, đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ bản, mức phạt tù từ 2 đến 7 năm được áp dụng. Trong trường hợp phạm tội có tổ chức, phạm tội xuyên quốc gia hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, mức phạt có thể tăng lên từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, tịch thu tài sản hoặc các biện pháp bổ sung khác theo quy định pháp luật.
Dấu hiệu pháp lý của tội thành lập và điều hành đường dây lừa đảo
Theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tội thành lập và điều hành đường dây lừa đảo có những dấu hiệu pháp lý cơ bản sau:
Chủ thể
Chủ thể của tội phạm này là người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự, là người trực tiếp thành lập hoặc điều hành đường dây lừa đảo. Chủ thể có thể là cá nhân hoặc tổ chức, nhưng trong thực tế chủ yếu là cá nhân có vai trò cầm đầu hoặc tổ chức hoạt động phạm tội.
Mặt khách quan
Hành vi khách quan của tội này là việc thành lập hoặc điều hành một đường dây lừa đảo nhiều người, nhiều lần hoặc với thủ đoạn tinh vi, phức tạp nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi có thể bao gồm việc tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đường dây thực hiện các hành vi gian dối, làm giả giấy tờ, tạo dựng tình huống giả để lừa đảo. Hành vi phạm tội phải có tính chất tổ chức, quy mô lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội.
Mặt chủ quan
Người phạm tội có lỗi cố ý trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Chủ thể nhận thức rõ về hành vi phạm tội của mình và mong muốn hoặc chấp nhận hậu quả là chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua đường dây lừa đảo.
Khách thể
Khách thể của tội phạm là quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tổ chức và các quan hệ xã hội liên quan đến hoạt động kinh tế, tài chính bị xâm phạm do hành vi lừa đảo. Tội phạm này làm tổn hại đến sự ổn định của xã hội, gây mất niềm tin trong giao dịch và trật tự an toàn kinh tế.
>>> Cơ hội thoát khỏi vòng xoáy mất tiền, mất sức và trì hoãn vì pháp lý! Đặt lịch tư vấn với Luật sư hôm nay – chỉ một phí nhỏ, bạn được luật sư hàng đầu hỗ trợ, bảo vệ lợi ích tối đa. Thanh toán ngay để thay đổi tình thế!
Làm thế nào để bảo vệ quyền lợi khi là nạn nhân?
Vai trò của luật sư trong vụ việc/vụ án liên quan đến lừa đảo xuyên quốc gia
Tư vấn pháp lý chuyên sâu Luật sư giúp nạn nhân xác định dấu hiệu tội phạm, hướng dẫn cách thu thập chứng cứ hợp pháp và làm đơn tố giác tội phạm chính xác, đầy đủ. Việc nhận biết rõ các dấu hiệu phạm tội giúp nạn nhân có căn cứ để bảo vệ quyền lợi của mình một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tố tụng diễn ra công bằng.
Hỗ trợ tố tụng Luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân tại các cơ quan điều tra, tòa án, đồng thời hỗ trợ trong việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt hoặc thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Sự hỗ trợ pháp lý toàn diện này giúp nạn nhân không bị bỏ rơi trong quá trình tố tụng, đảm bảo quyền lợi được bảo vệ tối đa.
Lợi ích khi tư vấn tại Luật Thiên Mã trong vụ việc/vụ án liên quan đến lừa đảo xuyên quốc gia
Đội ngũ chuyên nghiệp Luật Thiên Mã cung cấp dịch vụ tư vấn bởi các luật sư am hiểu sâu sắc luật hình sự và quy trình tố tụng hình sự. Đội ngũ luật sư tận tâm, giàu kinh nghiệm sẽ đồng hành cùng nạn nhân trong suốt quá trình giải quyết vụ án, giúp bảo vệ quyền lợi một cách toàn diện và hiệu quả.
Số liệu gần nhất Trong năm 2024, 90% khách hàng của Luật Thiên Mã bày tỏ sự hài lòng với dịch vụ tư vấn liên quan đến các vụ án lừa đảo xuyên quốc gia, minh chứng cho uy tín và chất lượng dịch vụ của chúng tôi trên thị trường pháp lý hiện nay
>>> Cơ hội thoát khỏi vòng xoáy mất tiền, mất sức và trì hoãn vì pháp lý! Đặt lịch tư vấn với Luật sư hôm nay – chỉ một phí nhỏ, bạn được luật sư hàng đầu hỗ trợ, bảo vệ lợi ích tối đa. Thanh toán ngay để thay đổi tình thế!
Thành lập và điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là hành vi phạm tội nghiêm trọng, bị xử lý theo Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt nặng và hậu quả pháp lý lớn. Hiểu rõ dấu hiệu pháp lý và quy định pháp luật là bước đầu tiên để bảo vệ quyền lợi. Đội ngũ luật sư tại Luật Thiên Mã sẵn sàng đồng hành, cung cấp tư vấn chuyên sâu và giải pháp pháp lý hiệu quả. Hãy đặt lịch tư vấn tại Luật Thiên Mã để được hỗ trợ kịp thời!
